VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 30.3.2026 kello 10.00
YRITYSPUISTO FUTURIA, JALKALANTIE 6, SUONENJOKI
ESITYSLISTA
- Kokouksen avaaminen
- Puheenjohtajan ja sihteerin vaali
- Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- Pöytäkirjan tarkastajat, 2 henkilöä (tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina)
- Todetaan kokouksen osake- ja äänimäärä.
- Esitetään
- tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2025
- tilintarkastuskertomus
- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä (hallituksen esitys osingonjaosta: yhteensä 15.50 EUR/osake, josta 7.75 € / osake 15.4.2026 alkaen ja 7.75 € / osake 15.6.2026 alkaen)
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
- hallituksen puheenjohtajan palkkio (hallituksen esitys: 6.000 €/vuosi; aikaisemmin 0 €/vuosi)
- hallituksen jäsenten palkkio (hallituksen esitys: 4.000 €/vuosi; aikaisemmin 3.600 €/vuosi)
- hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio (hallituksen esitys: 200 €/kokous; aikaisemmin 170 €/kokous)
- matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaan.
- Tilintarkastajien palkkiot (hallituksen esitys: laskun mukaan)
- Hallituksen jäsenten valinta
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen (nykyinen: 3 henkeä)
- Hallituksen jäsenten valitseminen (nykyinen: Tarja Äijö, Olli Tiainen, Tommy Lindström)
- Tilintarkastajien valinta
- ehdolla varsinaisiksi tilintarkastajiksi: KHT-yhteisö Ernst&Young vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mervi Markkanen
- Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle omien osakkeiden hankkimisen valtuuttamisesta:
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin: - Hallitus voi päättää yhteensä enintään 20.000 osakkeen hankkimisesta.
Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, keneltä ja missä järjestyksessä osakkeita hankitaan. Osakkeiden hankkiminen voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. - Yhtiön osakkeita voidaan hankkia myös muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus luovuttaa yhtiön omia osakkeita, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
- Yhtiön osakkeet hankitaan mitätöitäväksi tai muissa tilanteissa, joissa osakkeiden hankkimiselle on hallituksen käsityksen mukaan perusteltu syy.
- Hallitus päättää hankintahinnasta ja muista hankinnan ehdoista, kuitenkin siten, että hankintahinta on vähintään 1 euro ja enintään viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukainen osakekohtainen oma pääoma.
- Hallitus päättää vapaasti hankintahinnan edellä mainitun vaihteluvälin sisällä yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua silmällä pitäen.
- Vaihteluvälin minimi- ja maksimiarvot on määritelty ainoastaan osakeyhtiölain päätöksentekovaatimusten täyttämiseksi.
- Osakkeiden hankkiminen alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.
- Valtuutus on voimassa 18 kuukautta päätöksestä.
- Kokouksen päättäminen